અમદાવાદ સીબીઆઇ કેસના સ્પેશિયલ જજે તત્કાલીન બ્રાન્ચ મેનેજર, દેના બેંક, સિલ્વાસા અને શ્રી બાબુ જયેશ સિંહ ગણેશ સિંહ ઠાકુર અને શ્રી સુમનભાઈ ભાઈલાલભાઈ શેઠ નામના બે ખાનગી વ્યક્તિઓ સહિત ત્રણ આરોપીઓને બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ૩.૮ લાખ રૂપિયાના દંડની સાથે ૩ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.
સીબીઆઇૈંએ તારીખ ૦૧.૦૬.૨૦૦૫ના રોજ દેના બેંક, આમલી શાખા, સિલવાસાના તત્કાલીન મેનેજર શ્રી શિશિર કુમાર, શ્રી બાબુ જયેશ સિંહ ઠાકુર, મેસર્સ સુમનભાઈ ભાઈલાલભાઈ એન્ડ કંપનીના માલિક અને પેઢી મે. સુમનભાઈ ભાઈલાલભાઈ એન્ડ કંપની. એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે વર્ષ ૨૦૦૨-૨૦૦૩ દરમિયાન, આરોપી શ્રી શિશિર કુમાર શ્રીવાસ્તવ, દેના બેંક, આમલી બ્રાન્ચ, સિલ્વાસામાં બ્રાન્ચ મેનેજર તરીકે કામ કરતા હતા. તેમણે એચપીસીએલ અને બીપીસીએલની તરફેણમાં નકલી બેંક ગેરંટી તૈયાર કરી હતી અને તેને અસલી બેંક ગેરંટી તરીકે પાસ કરી હતી. આમ દેના બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે સરકારી તિજોરીને રૂ. ૧,૯૩,૫૯,૫૦૦/-નું ખોટી રીતે નુકસાન થયું હતું.
તપાસ પૂર્ણ કર્યા પછી સીબીઆઇએ ૨૬.૦૭.૦૦૬ના રોજ દોષિત આરોપી સહિત આરોપીઓ વિરુદ્ધ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આરોપી વ્યક્તિઓએ ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટી, મૂલ્યવાન સિક્યોરિટીની છેતરપિંડી, છેતરપિંડી કરવાના હેતુસર બનાવટી દસ્તાવેજનો અસલી ઉપયોગ અને ગુનાહિત ગેરવર્તણૂકના ગુનાઓ માટે ટ્રાયલનો સામનો કરવો પડ્યો. ટ્રાયલ પછી, કોર્ટે આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા અને રૂ. ૩.૮ લાખનો દંડ અને ૩ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી હતી.
