ઈડીએ ગુરુગ્રામમાં ત્રણ પ્રખ્યાત કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી કરી છે. આ કંપનીઓની ૮૩૮ કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી ઈડી દ્વારા અલગ અલગ કેસોમાં કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ઈડીએ દિલ્હી, મુંબઈ અને રોહતકમાં પણ આ કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી કરી હતી. ઈડી તરફથી મળેલી માહિતી અનુસાર, કેનેરા બેંક અને એસબીઆઇ પાસેથી ૧૭૬.૭૦ કરોડ રૂપિયાના લોન ડિફોલ્ટના કેસમાં જપ્ત કરાયેલી મેસર્સ લક્ષ્મી પ્રિસિઝન સ્ક્રૂઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ૧૫૬.૩૩ કરોડ રૂપિયાની ૧૨ સ્થાવર મિલકતોમાં દિલ્હી, મુંબઈ, ગુરુગ્રામ અને રોહતકમાં ૧૨ સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ૨૦ એકરથી વધુની સાત કોમર્શિયલ જમીન, રોહતક અને ગુરુગ્રામમાં ચાર એકર ખેતીની જમીન અને મુંબઈ અને દિલ્હીમાં ચાર કોમર્શિયલ ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે.
ઈડીએ મેસર્સ લક્ષ્મી પ્રિસિઝન સ્ક્રૂઝ પ્રા.લિ. સામે સીબીઆઇ દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઇઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે. લિ. આ ઉપરાંત, ઈડીએ લાખાણી ગ્રુપની ૧૧ કરોડ રૂપિયાની મિલકતો જપ્ત કરી છે. ૧૧૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ કિંમતની સાત સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. ઈડીની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે લાખાણી ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને ગ્રુપ કંપનીઓએ સંયુક્ત રીતે ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક અને અલ્હાબાદ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી, જેમાં ભંડોળનું ઉચાપત અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં વાળવું, કાવતરું ઘડવું, હકીકતોનું ખોટું પ્રતિનિધિત્વ કરવું અને છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે ફરિયાદી બેંકોને લગભગ ૧૬૨ કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી થઈ હતી.
ઈડીએ અત્યાર સુધીમાં દ્ગઝ્રઇ ક્ષેત્રમાં ૨૦ એકરથી વધુના ૫ કોમર્શિયલ પ્લોટ, ૨ એકરનું ફાર્મ હાઉસ અને એક કોમર્શિયલ ફ્લેટ-કમ-ઓફિસ શોધી કાઢ્યા છે અને તેમને કામચલાઉ રીતે જપ્ત કર્યા છે. ઈડી અધિકારીઓએ મેસર્સ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્યના કેસમાં ૨૮ માર્ચ, ૨૦૨૫ ના રોજના એટેચમેન્ટ ઓર્ડર દ્વારા ૩૯૫.૦૩ કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. ઈડીએ થ્રી સી શેલ્ટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના પ્રમોટર્સ સામે સેંકડો ઘર ખરીદદારો સાથે કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવા બદલ છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસ ભંગ અને છેતરપિંડી સંબંધિત હ્લૈંઇ ના આધારે તપાસ શરૂ કરી છે.
